中新網(wǎng)上海9月26日電 (記者 李姝徵)記者26日從上海警方獲悉，近日，上海警方偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具200余件，涉案金額20余億元(人民幣，下同)。
上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)針對(duì)疑似為賭詐等上游犯罪非法轉(zhuǎn)移資金的賬戶進(jìn)行深入分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，高某等人的銀行賬戶交易體量巨大，資金流水復(fù)雜，極為異常。
上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)即會(huì)同上海市公安局寶山分局組成專案組，對(duì)高某等人開(kāi)展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)高某名下注冊(cè)了多家網(wǎng)絡(luò)科技公司并關(guān)聯(lián)了數(shù)個(gè)網(wǎng)絡(luò)店鋪，雖然經(jīng)營(yíng)時(shí)間不長(zhǎng)，網(wǎng)店資金流水卻極為龐大。
據(jù)警方表示，這些網(wǎng)店都以售賣國(guó)際通用禮品卡為主營(yíng)業(yè)務(wù)，在短短三個(gè)月時(shí)間內(nèi)，銷售額超1億元。警方發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)店內(nèi)售賣的這些國(guó)際通用禮品卡均以外幣計(jì)價(jià)，以人民幣出售，但售價(jià)卻遠(yuǎn)低于其它同類網(wǎng)店。
經(jīng)過(guò)半年偵查，一個(gè)以犯罪嫌疑人高某為首、利用國(guó)際通用禮品卡非法從事資金匯兌的犯罪團(tuán)伙浮出水面。今年7月，上海警方在中國(guó)多地發(fā)起集群戰(zhàn)役，展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲包括高某在內(nèi)的50余名犯罪嫌疑人。
目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。
經(jīng)警方偵查，高某等人為牟取不法利益，通過(guò)社交軟件招攬大量具有換匯需求的客戶，通過(guò)本外幣跨境“對(duì)敲”的方式非法進(jìn)行資金匯兌。
所謂跨境“對(duì)敲”，是指犯罪分子根據(jù)境內(nèi)外換匯雙方需求，在境內(nèi)外分別設(shè)立資金池，以本外幣不跨境單向流動(dòng)，完成換匯的撮合式交易方式。在此過(guò)程中，本外幣的換匯量并不會(huì)恰好一致，為了應(yīng)對(duì)境內(nèi)外資金供需不平衡的情況，高某等人就利用國(guó)際通用禮品卡可變現(xiàn)、易出手、具有全球流通性的特點(diǎn)，將其作為非法匯兌媒介，以平衡境內(nèi)外資金池。這也是高某等人以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)的價(jià)格對(duì)外大量出售國(guó)際通用禮品卡的原因，因?yàn)樗麄儾⒉灰允圪u禮品卡為利潤(rùn)來(lái)源。
國(guó)際通用禮品卡是由數(shù)碼、游戲、彩妝、網(wǎng)購(gòu)等領(lǐng)域跨國(guó)公司或購(gòu)物網(wǎng)站發(fā)行的、可在全球大部分國(guó)家和地區(qū)使用的充值購(gòu)物卡，交易時(shí)可以脫離實(shí)體卡、以卡號(hào)加密碼的方式進(jìn)行買賣。
高某等人正是利用了國(guó)際通用禮品卡這一特點(diǎn)非法從事資金匯兌犯罪，例如，高某等人指使境外人員使用外幣采購(gòu)一定金額的國(guó)際通用禮品卡，而后再通過(guò)自營(yíng)網(wǎng)店在境內(nèi)低價(jià)銷售，扣除手續(xù)費(fèi)后，將所得的人民幣轉(zhuǎn)入客戶的境內(nèi)賬戶，從而完成非法資金匯兌。高某等人通過(guò)上述方法，非法匯兌資金20余億元，從中非法獲利1500余萬(wàn)元。
警方表示，由于購(gòu)買、出售國(guó)際通用禮品卡，使得本外幣資金流動(dòng)得到了物理隔絕，且因高某等人資金賬戶交易體量巨大，資金進(jìn)入賬戶后，交易路徑即刻被混淆，故在此過(guò)程中吸引了大量違法犯罪資金的涌入。一些跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪贓款與普通購(gòu)卡人購(gòu)卡資金混同，形成了一個(gè)龐大的境內(nèi)人民幣資金池，變相為各類上游違法犯罪資金轉(zhuǎn)移洗兌提供了有利條件。
今年以來(lái)，在中國(guó)公安部打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊24”專項(xiàng)行動(dòng)的牽引下，上海警方結(jié)合“礪劍”系列專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)嚴(yán)厲打擊各類洗錢和地下錢莊犯罪，全力斬?cái)喾缸镦湕l、全力遏制上游犯罪，共破地下錢莊和洗錢案件130余起，摧毀了一批源頭性犯罪組織。(完)
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編輯：王丹沁
